Device Intelligence

Detecte señales invisibles de riesgo

Una capa inteligente de evaluación que analiza el entorno digital de cada usuario para fortalecer su cumplimiento.

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Ver cómo funciona

Análisis activo

VPN detectado

País inconsistente

Dispositivo reutilizado

Comportamiento normal

Monitoreo activo

Múltiples cuentas

Relaciones ocultas

Vea conexiones que nadie más detecta

Device Intelligence mapea relaciones entre dispositivos, cuentas y comportamientos para revelar patrones de riesgo invisibles al ojo humano.

4 cuentas, 1 dispositivoPosible fraude organizado

IP compartida entre empresasRelación no declarada

Patrón de creación masiva8 registros en 12 minutos

Más allá de las listas

No todos los riesgos aparecen en un documento

Screening tradicional

Listas restrictivas
PEP y sanciones
Noticias negativas
Entorno digital
Comportamiento
Relación entre cuentas

VS

Recomendado Con Device Intelligence

Todo lo anterior
Detección VPN y proxies
Score de riesgo digital
Análisis de dispositivo
Patrones de comportamiento
Alertas inteligentes

Análisis geográfico

Identifique inconsistencias en tiempo real

Perfil de riesgo digital — Juan RodríguezRiesgo medio

Conexión

IP de origenCaracas, VE

País declaradoPanamá, PA

VPNActivo

Huella digital

DispositivoMacBook Pro

Idiomaes-VE

Cuentas vinculadas3

Inconsistencia: idioma (es-VE) no coincide con país declarado (PA)

Capacidades

Inteligencia digital integrada

Seis capas de análisis que trabajan en segundo plano.

Detección de VPN y Proxies

Identifique conexiones enmascaradas que ocultan la ubicación real.

Relación entre Cuentas

Detecte múltiples registros vinculados a un mismo dispositivo.

Análisis de Comportamiento

Evalúe patrones que distinguen humanos de bots.

Validación de Entorno

Analice dispositivo, sistema operativo y configuraciones.

Monitoreo Continuo

Alertas automáticas ante cambios en el perfil de riesgo.

Alertas Inteligentes

Score automático con clasificación y notificación al oficial.

Monitoreo

Centro de alertas en tiempo real

Centro de MonitoreoEn vivo

Monitoreados0

Alertas hoy0

Pendientes0

Bloqueados0

María Gómez4 perfiles vinculadosCrítico3m

Atlántico S.A.VPN · País inconsistenteAlerta12m

Pedro MartínezFormulario en 4s · BotMedio28m

Monitoreo activo 24/7Alto c/24hMedio c/7dBajo c/30d

Cumplimiento moderno

Fortalezca cada pilar de su programa AML

KYCMás allá del documento.

AMLScreening + inteligencia digital.

Debida DiligenciaEvidencia digital auditable.

OnboardingSin fricción al usuario.

AntifraudeSuplantación y cuentas falsas.

Regulación

Alineado con el Acuerdo 1-2026

La regulación panameña exige procesos más rigurosos. Device Intelligence fortalece su programa con inteligencia digital.

Enfoque basado en riesgoDebida diligencia reforzadaMonitoreo continuoEvaluación integralTrazabilidad auditable

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